Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р.
ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич»
м. Київ 15 квітня 2015 р.
Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ «Славутич» (далі по тексту – Товариство) від «06» лютого 2015 р. скликані чергові Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори).
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Збори, здійснювалась «15» квітня 2015 р. з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів здійснювалась Головою реєстраційної комісії Антоновим О.О. та членом реєстраційної комісії Франюком А.В. за зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на «08» квітня 2015 р. (далі по тексту – Реєстр).
Відповідно до даних Реєстру:
- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених цінних паперів – 1 168 506 штук;
- загальна кількість акціонерів – 694.
Голова Правління Товариства оголосила зміст Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, які беруть участь в Зборах «15» квітня 2015 р.
За підсумками проведеної реєстрації на зборах є присутніми 7 (сім) акціонерів та їх представників, які володіють 917 209 акціями ПАТ «Славутич», що становить 78,4942% від загальної кількості акцій.
Кількість акцій, які приймають участь в голосуванні на зборах 916 994 шт., що становить 78,4758% від загальної кількості акцій Товариства.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.
Збори визнано правомочними.
Запропоновано роботу загальних зборів розпочати.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, розміщено інформацію на сайті Товариства slavutych.net.ua. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку – Бюлетні «Цінні папери України» № 42 (4086) від 10.03.2015, стор 8.
Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2014 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
По першому питанню порядку денного:
«Обрання робочих органів Загальних зборів»
На підставі доповіді Голови правління ПАТ «Славутич» Котьолкіної Л.В., запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.
Проект рішення оголошено на зборах:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Маркевич В.В.
Член лічильної комісії - Вернигора В.А.
Член лічильної комісії - Семененко Н.Ю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по першому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати робочі органи Загальних зборів:
Голова зборів - Котьолкіна Л.В.
Секретар - Коваль В.В.
Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Голова лічильної комісії - Маркевич В.В.
Член лічильної комісії - Вернигора В.А.
Член лічильної комісії - Семененко Н.Ю.
(Протокол №1 Лічильної комісії від 15.04.2015 р.)
По другому питанню порядку денного:
«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.»
Слухали Голову правління Котьолкіну Л.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та завдання на 2015 рік. (Звіт додається).
На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №2.
Проект рішення оголошено на зборах: затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів
Голосували по другому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
(Протокол №2 лічильної комісії від 15.04.2015 р.)
По третьому питанню порядку денного :
«Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради»
Слухали за дорученням Наглядової ради Голову зборів Котьолкіну Л.В., з доповіддю. (Доповідь додається).
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №3.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по третьому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
(Протокол №3 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По четвертому питанню порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Слухали члена Ревізійної комісії Люшненко Г.І., яка ознайомила присутніх з висновками ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. (Звіт ревізійної комісії додається).
На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення: затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по четвертому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
(Протокол № 4 лічильної комісії від 15.04.2015 р.)
По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2014 році»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то джерело для нарахування дивідендів відсутнє, також запропонувала покриття збитків за 2014 рік провести за рахунок прибутків, які будуть одержані у 2015 р. та наступних роках.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №5.
Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по п’ятому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Не виплачувати, не розподіляти прибуток Товариства в зв’язку з його відсутністю.
(Протокол №5 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По шостому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка доповіла, про необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, зокрема, Товариство уклало Договір про внесення змін від 30.10.2014 р. до Договору оренди, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клітко В.В. 05.08.2008 року, реєстровий номер 19509, укладеного з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» та було укладено Договір оренди №ДС 825 від 31.10.2014 р. з ТОВ «АККОРДА».
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення: схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. В тому числі, Договір про внесення змін від 30.10.2014 р. до Договору оренди, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клітко В.В. 05.08.2008 року, реєстровий номер 19509, укладеного з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» та Договір оренди №ДС 825 від 31.10.2014 р. з ТОВ «АККОРДА».
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по шостому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Прийняти рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. В тому числі, Договір про внесення змін від 30.10.2014 р. до Договору оренди, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клітко В.В. 05.08.2008 року, реєстровий номер 19509, укладеного з ТОВ «Форум-Менеджмент Груп» та Договір оренди №ДС 825 від 31.10.2014 р. з ТОВ «АККОРДА».
(Протокол №6 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По сьомому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 15 квітня 2015 року до 15 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. – 2015 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 15 квітня 2016 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Запропоновано підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №7.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 15 квітня 2015 року до 15 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. – 2015 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 15 квітня 2016 р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по сьомому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 15 квітня 2015 року до 15 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. – 2015 р., в тому числі укладення та підписання Головою Правління ПАТ «Славутич» за період до 15 квітня 2016р., контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 50 млн. грн. включно. Підтвердити, що такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Славутич» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.
(Протокол №7 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По восьмому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича – як Голови Наглядової Ради та Сусленської Вероніки Володимирівни – як члена Наглядової Ради.
Запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.
Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я. та Сусленської В.В.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по восьмому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Школьніка В.Я. та Сусленської В.В.
(Протокол №8 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По дев’ятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової Ради Товариства».
Слухали голову зборів Котьолкіну Л.В., яка оголосила перелік кандидатів до складу членів Наглядової Ради Товариства – Школьнік Володимир Якович, Сусленська Вероніка Володимирівна і Золотарьова Наталя Олександрівна. Запропонувала з питання обрання членів Наглядової Ради Товариства провести кумулятивне голосування і прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну та Золотарьову Наталю Олександрівну.
Голосували по дев’ятому питанню:
1) За кандидатуру: Школьніка Володимира Яковича:
За – 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
2) За кандидатуру: Сусленську Вероніку Володимирівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
3) За кандидатуру: Золотарьову Наталю Олександрівну:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти – 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства – Школьніка Володимира Яковича, Сусленську Вероніку Володимирівну та Золотарьову Наталю Олександрівну.
(Протокол №9 лічильної комісії від 15.04.2015 р.)
По десятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів
Наглядової ради»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10.
Проект рішення: Обрати Школьніка Володимира Яковича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по десятому питанню:
За кандидатуру: Школьніка Володимира Яковича:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Обрати Школьніка Володимира Яковича Головою Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради та надати йому повноважень, передбачених Статутом Товариства.
(Протокол №10 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради»
Слухали Голову зборів Котьолкіну Л.В., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. За умовами договорів Голова та члени Наглядової ради свої повноваження здійснюють на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.
Голосували по одинадцятому питанню:
За - 916 994 голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх на зборах акціонерів;
Проти - 0;
Утрималось - 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
(Протокол №11 лічильної комісії від 15.04.2015р.)
Порядок денний вичерпаний.
Закінчення Зборів: об 11 год. 50 хв. «15» квітня 2015 р.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Славутич» вважаються закритими.
Голова Зборів Котьолкіна Л.В.
Секретар Зборів Коваль В.В.